ИЗВЕЩЕНИЕ о годовом собрании акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Сухоложскцемент»!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Сухоложскцемент» (далее – Общество), место нахождения Общества: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме совместного присутствия акционеров Общества.

Собрание состоится 15 марта 2018 года в 11.00 часов (время местное) по адресу Свердловская область, г. Сухой Лог Свердловской области, ул. Кунарская,20, заводоуправление, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.00 часов (время местное) 15 марта 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16 февраля 2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 624800 Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли за 2017 г.

3. Избрание Совета директоров Общества на 2018 г.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2018 г.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания – обыкновенные именные акции.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, представить документы, подтверждающие полномочия на участие в Собрании.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания по адресу г. Сухой Лог Свердловской области, ул. Кунарская, 20, заводоуправление, юридический отдел, с 22.02.2018 г. по 14.03.2018 г. с 8.00 до 17.00 ч. местного времени (рабочие дни), а также во время регистрации и проведения Собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент».

Документы

ИЗВЕЩЕНИЕ о годовом собрании акционеров